(free) Secondo l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), fra il 2010 e il 2014, la Russia ha riversato fra i 20 e i 70 miliardi di dollari nelle banche di tutto il mondo al fine di riciclarli. Il rapporto dell’OCCRP indica le banche cinesi e britanniche come le più esposte nel programma criminale russo, ma non mancano le banche statunitensi.
L’operazione di riciclaggio, ribattezzata Global Laundromat, è stata svolta in parte a Londra, dove sono state portate circa 600 milioni di sterline in banche come HSBC, RBS, Barclays e Coutts. Anche alcune banche americane coinvolte, tra cui Citibank, oltre alle svizzere Credit Suisse e Falcon Private Bank. Ma le più compromesse risultano essere le banche cinesi e di Hong Kong, prima fra tutte HSBC.
Si parla di circa 500 persone coinvolte in Russia fra cui oligarchi, dirigenti statali e membri del FSB.
– Newsletter Transatlantico N. 15-2017
March 24, 2017
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